{"id":249,"date":"2026-08-11T15:01:54","date_gmt":"2026-08-11T15:01:54","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/?p=249"},"modified":"2026-08-11T15:02:40","modified_gmt":"2026-08-11T15:02:40","slug":"acuerdo-por-el-que-se-modifican-las-reglas-de-caracter-general-a-que-se-refiere-la-ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/index.php\/2026\/08\/11\/acuerdo-por-el-que-se-modifican-las-reglas-de-caracter-general-a-que-se-refiere-la-ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita\/","title":{"rendered":"Acuerdo por el que se modifican las Reglas de car\u00e1cter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita"},"content":{"rendered":"\n

Se hace del conocimiento que el 07 de agosto de 2026 se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el \u201cACUERDO por el que se modifican las Reglas de car\u00e1cter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n


Trat\u00e1ndose de la Actividad Vulnerable de Servicios de Comercio Exterior destacan los siguientes puntos:
\u2022\tEl dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de la metodolog\u00eda para llevar a cabo la evaluaci\u00f3n de Riesgos derivado de los actos u operaciones que realice, as\u00ed como de las personas Clientes o Usuarias con quienes lleven a cabo dichos actos u operaciones, incluyendo, sus transacciones y canales de env\u00edo o distribuci\u00f3n.
\u2022\tLos alcances de identificaci\u00f3n del Beneficiario Controlador
\u2022\tLa clasificaci\u00f3n del grado de riesgo de las personas Clientes o Usuarias, incluyendo factores de Riesgo
\u2022\tLa pol\u00edtica de conocimiento de las personas Clientes o Usuarias
\u2022\tEl seguimiento de las Personas Pol\u00edticamente Expuestas
\u2022\tLa presentaci\u00f3n de los Avisos de 24 horas por sospecha, hechos o indicios a trav\u00e9s del Portal de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero
\u2022\tEl contenido del Manual de Pol\u00edticas Internas, incluyendo los lineamientos para gestionar los Riesgos a que est\u00e1n expuestos los Sujetos Obligados
\u2022\tLa integraci\u00f3n de expedientes y medidas simplificadas
\u2022\tLa implementaci\u00f3n de programas de capacitaci\u00f3n, dirigidos a los miembros de los consejos de administraci\u00f3n, administrador \u00fanico o su equivalente, directivos, funcionarios, a la persona Representante Encargada de Cumplimiento y, en todo caso, a los empleados que laboren en \u00e1reas de atenci\u00f3n al p\u00fablico, participen en la identificaci\u00f3n o conocimiento del Cliente o Usuaria, en el env\u00edo de Avisos o realice actividades de auditor\u00eda
\u2022\tLas principales funciones y alcances de los mecanismos automatizados que permitan el monitoreo permanente de las operaciones
\u2022\tLos esquemas de las auditor\u00edas internas y externas

La entrada en vigor de las disposiciones ser\u00e1 de manera gradual de conformidad con lo siguiente:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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