{"id":303,"date":"2026-09-28T14:35:52","date_gmt":"2026-09-28T14:35:52","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/?p=303"},"modified":"2026-09-28T14:35:52","modified_gmt":"2026-09-28T14:35:52","slug":"alcance-circular-t-0216-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/index.php\/2026\/09\/28\/alcance-circular-t-0216-2026\/","title":{"rendered":"ALCANCE CIRCULAR T-0216\/2026"},"content":{"rendered":"En alcance a la circular T-0216\/2026, con fundamento en el art\u00edculo 30 del Reglamento de la<br \/>LFPIORPI, para el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la prevenci\u00f3n de lavado de<br \/>dinero, deber\u00e1n observarse las fracciones arancelarias que sean especificadas en el formato<br \/>oficial que para la presentaci\u00f3n de Avisos expida la Unidad de Inteligencia Financiera<br \/>mediante publicaci\u00f3n en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n.<br \/>Esta Confederaci\u00f3n contin\u00faa impulsando las buenas pr\u00e1cticas y con el prop\u00f3sito de fortalecer<br \/>las acciones de prevenci\u00f3n, control y cumplimiento en las obligaciones relacionadas con la<br \/>prevenci\u00f3n de lavado de dinero, se realizan las siguientes recomendaciones:<br \/>1. Considerar con car\u00e1cter de vulnerables a las fracciones listadas en el anexo A<br \/>publicado en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el d\u00eda de ayer 24 de septiembre 2026.<br \/>2. Las operaciones que se modulen a partir del d\u00eda 25 de septiembre declarar los<br \/>identificadores correspondientes (OV 1, OV 2, OV3).<br \/>3. Integrar el expediente \u00fanico del cliente y el correspondiente a la operaci\u00f3n, a\u00fan<br \/>respecto de las operaciones realizadas con las fracciones indicadas por la Unidad de<br \/>Inteligencia Financiera que se hubieran realizado de forma previa a la publicaci\u00f3n del<br \/>Anexo que nos ocupa.<br \/>4. Trat\u00e1ndose de operaciones realizadas con pedimento consolidado en donde se<br \/>declare alguna de las fracciones listadas en el Anexo A reci\u00e9n publicado, declarar el<br \/>identificador al cierre de pedimento y cumplir con la integraci\u00f3n del expediente<br \/>correspondiente.<br \/>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En alcance a la circular T-0216\/2026, con fundamento en el art\u00edculo 30 del Reglamento de laLFPIORPI, para el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la prevenci\u00f3n de lavado dedinero, deber\u00e1n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":163,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-303","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","bwp-blog-post","bwp-masonry-item","bwp-col-3","bwp-post-has-title"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/303","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=303"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/303\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":308,"href":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/303\/revisions\/308"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/163"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=303"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.sapsc.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}