PROCESO DE CERTIFICACION EN MATERIA DE ACTIVIDADES VULNERABLES SE REALIZARÁ EN 2027.

Mediante comunicado No. 80, la SHCP, a través de la UIF, ha informado que el proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita dirigido a quienes realizan Actividades Vulnerables no se llevará a cabo en 2026, la convocatoria será publicada en el DOF durante el ejercicio 2027.

Es importante considerar que al respecto la normatividad reconoce que:
• Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables (Agentes Aduanales) así como las personas Representantes Encargadas de Cumplimiento, podrán obtener dicha certificación.
• Los programas de capacitación estarán dirigidos a los miembros de los consejos de administración, administrador único o equivalente, directivos, funcionarios y a los empleados que laboran en áreas de atención al público o de administración de recursos, que participen en la identificación o conocimiento del Cliente/Usuaria, en el envío de Avisos o realice actividades de auditoría, por lo que se sugiere considerar su certificación.
• La auditoría interna deberá estar integrada por personal independiente a la Representante Encargada de Cumplimiento y contar con conocimiento de los procesos y procedimientos internos del Sujeto Obligado, por lo que se sugiere considerar su certificación.